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Krypto-Forensik für Privatpersonen: Nachverfolgung gestohlener Assets & Analyse von Betrugsfällen

Im Falle eines Krypto-Betrugs oder -Hacks sind schnelle, technisch fundierte Entscheidungen entscheidend. Wir bieten Ihnen eine transparente und gerichtsfeste Analyse, um die Erfolgsaussichten der Wiedererlangung Ihrer Mittel zu maximieren. Wir übersetzen den digitalen Schaden in klare, juristisch verwertbare Fakten.

Kostenlose Erstbewertung

Betrugsanalyse & Erstbewertung

• Nachverfolgung von gesendeten Kryptowährungen in Echtzeit
• Identifikation der Empfängerwallets, Cluster, Scam-Schemata
• Exakte Bestimmung der Ziel-Wallets oder Plattformen zur Vorbereitung von Kontosperren und rechtlichen Schritten (VASP-Attribution).
• Ermittlung der Wahrscheinlichkeit einer Wiedererlangung


Rekonstruktion komplexer Transaktionsketten

• Detailliertes Tracking der gestohlenen Kryptowährungen über verschiedene Blockchains (Multi-Chain-Analyse) bis zum letzten bekannten Ziel (z.B. zentralisierte Börse, Mixer)
• Visualisierung von Geldflüssen und Asset-Bewegungen
• Aufdeckung von Verschleierungstaktiken wie dem Einsatz von Mixern, Tumblern oder CoinJoin-Verfahren.

Prädiktives Wallet-Monitoring & Incident-Alarmierung

• Überwachung spezifischer Blockchain-Events (z. B. Transfer, Approval, Swap) zur Früherkennung von Transfers und Abverkäufen.
• Systemgestützte Verfolgung bei der Aufsplittung von Beständen über Sub-Wallets (Peeling).
• Sofortige Alarmierung bei Kapitalzuflüssen in Liquiditätspools oder (dezentrale) Handelsplätze und Plattformen.

Qualifizierte Beweissicherung für Strafverfolgungsbehörden

• Sicherung der Beweiskette (Chain of Custody) zur Verwendung in Zivil- und Strafprozessen.
• Digitale Signatur und Zeitstempelung aller Analyseergebnisse zur Sicherstellung der Integrität.
• Bereitstellung von spezifischen Informationen, die den Behörden helfen, schnelle Auskunftsersuchen an Börsen zu stellen.
• Spezifische Handlungsanweisungen für Behörden bezüglich internationaler Rechtshilfeersuchen an Börsenbetreiber.

Herkunftsnachweis (Source of Funds)

• Vollständige Historie: Rekonstruktion des Vermögensaufbaus vom ersten Kauf (Fiat-to-Crypto) bis zum heutigen Tag.
• Ein umfassendes Anti-Money-Laundering Screening überprüft die Wallet-Historie auf indirekte Kontakte zu sanktionierten Adressen.
• Erstellung eines professionellen Risk-Score-Audit, das mathematisch fundierte Bewertungen liefert.
• Alle Berichte werden strikt auf die regulatorische Konformität gemäß den aktuellen europäischen Finanzmarktstandards ausgerichtet.

Wallet-Security-Audit & Incident Response

• Im Rahmen eines Permission-Management-Audits identifizieren und widerrufen wir riskante Smart-Contract-Berechtigungen.
• Unterstützung bei der sicheren Isolierung und Sicherung verbleibender Funds.
• Technische Begleitung beim Transfer in neue, sichere Cold-Storage-Lösungen (Hardware-Wallets, Air-Gapped-Setups).
• Erstellung eines forensischen Nachberichts über den Vorfall und die durchgeführten Schutzmaßnahmen.